X

9 עצורים בפרשת עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים (וידאו)

במשטרה חושדים עוד כי החשוד העיקרי בפרשה היה מעורב גם באירועי ירי, במסגרת שפיכות דמים בין גורמים בעולם העברייני. צפו

 

במסגרת פעילות מסלול בטוח והמאבק בפשיעה כלכלית בחברה הערבית, נעצרו היום (רביעי) תשעה חשודים בעבירות של הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ועבירות מס, בהיקף של מאות מיליוני שקלים.


צפו


צילום דוברות המשטרה

 

במהלך החודשים האחרונים, נוהלה חקירה סמויה ומורכבת של המפלג לאכיפה כלכלית בלהב 433, ביחד עם פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ומע"מ חקירות חיפה והצפון ברשות המיסים, בנוגע לעבירות פליליות שבוצעו ע"י גורמים עבריינים, באמצעות רשת חברות שנמצאות בחזקתם ועוסקות בתחום ניהול פרויקטים, עבודות עפר, הובלות ועוד.

עפ"י החשד, חלק מהחברות שהוקמו, שימשו כחברות קש לביצוע עבירות מס והפצה של חשבוניות פיקטיביות, כאשר הכספים שגרפו לכיסם החשודים, הולבנו לכאורה באמצעים שונים.

 

כוחות משטרה הבוקר במהלך הפשיטה על בתי החשודים. צילום דוברות המשטרה

 

עוד עלה כי חלק מהחשודים ניהלו מערך הלוואות מאורגן ושיטתי בסכומים של מיליוני שקלים, תוך גביית הכספים באלימות וסחיטה באיומים כלפי הקורבנות על רקע חובות כספיים לכאורה.

בנוסף, מחומרי החקירה שהצטברו, החשוד העיקרי שנעצר ביצע לכאורה עבירות אלימות והיה מעורב באירועי ירי במסגרת שפיכות דמים בין גורמים בעולם העברייני בחברה הערבית.

הבוקר, עם המעבר לחקירה גלויה פשטו למעלה מ-250 שוטרים מלהב 433, שוטרי מרחב אשר ממחוז חוף, כוחות יס"מ ומג"ב, רשות המיסים ויחידת החילוט באפוטרופוס הכללי, על בתיהם של החשודים ביישובים ירכא, ג'וליס, כסרא סמיע, ג'דיידה מכר, טורעאן, וביצעו עשרות חיפושים במהלכם נתפס 12 כלי רכב, 90 אלף שקלים במזומן, מסמכים וחשבוניות.

בתום החיפושים הועברו לחקירה תשעה עצורים ושלושה מעוכבים נוספים.

החקירה המורכבת מנוהלת ע"י משטרת ישראל ביחד עם פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ומע"מ חקירות חיפה והצפון ברשות המיסים, בליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

במהלך היום הובאו חלק מהחשודים לדיון הארכת מעצר בבית משפט השלום בחיפה

מהמשטרה נמסר: "נמשיך לפעול לחשיפה וגילוי של עבירות פשיעה חמורות בפן הכלכלי והאלימות, במטרה לחקור ולמצות את הדין עם העבריינים".

 





אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בחדשות








<