X

הונאת ענק בצפון בהיקף עשרות מיליוני שקלים

יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה חשודים מצפון הארץ בחשד להקמת מערכת פיקטיבית והונאת אלפי משקיעים ממדינות ערביות שונות בהיקף עבירה של עשרות מיליוני שקלים ובחשד למעורבות ארגון פשיעה בחברת ההשקעות

יחידת הסייבר בלהב 433 ניהלה בחודשים האחרונים חקירה סמויה במהלכה עלה חשד לביצוע עבירות הונאה של אלפי משקיעים ממדינות ערביות שונות על ידי שלושה מנהלי משרד השקעות הממוקם בכרמיאל.

מהחקירה, שהפכה היום (שלישי) לגלויה, עולה כי החשודים הקימו מערכת פיקטיבית של משרד להשקעות במהלכו יצרו, על פי החשד, בפני אלפי משקיעים ערביים מחו"ל מצג שווא של מערכת לניהול השקעות ובשעה שהמשקיעים ביקשו למשוך את הכסף שהשקיעו ואת הרווחים בגינם, גילו כי מדובר במערכת השקעות פיקטיבית וכי כספם אבד.

חקירת הונאת ענק בצפון על ידי להב 433. צילום: דוברות המשטרה

עוד בחדשות


החשודים (35 מג'ד אל כרום, 28 נחף, 35 מע'אר) נעצרו כאמור והובאו לחקירה במשרדי היחידה. יחד איתם נעצרו שני חשודים נוספים, בכירים בחברת ההשקעות ( 40 מג'ד אל כרום, 28 מע'אר) בחשד לעבירות של: עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוז במסמכי תאגיד, עבירות לפקודת מס הכנסה, מתן אמצעים לביצוע פשע, קשירת קשר להונות ועבירות לחוק המחשבים, בהיקף עבירות שנאמד בשלב הזה של החקירה בעשרות מיליוני שקלים. בסיום החקירה ובהתאם לממצאיה יובאו החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. במהלך החיפושים שנערכו הבוקר שוטרי ובלשי היחידה תפסו כלי רכב וחשבונות בנק.

החקירה מנוהלת ביחידת הסייבר בלהב 433 ביחד עם יחידת יהלום ברשות המיסים ומחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה.

 




משאל גולשים ניוז חיפה והקריות

איפה תבלו את חג הפסח?

צפה בתוצאות

Loading ... Loading ...

אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בחדשות