X

החשד: איש עסקים מחיפה ניסה להשמיט הכנסות של כשני מיליון שקלים מחשבון בנק באנגליה

במסגרת חילופי מידע בין מדינות נעצר איש עסקים מחיפה בחשד להשמטת הכנסות מחשבון בנק באנגליה וניהול ספרים כוזבים




איש עסקים מחיפה, מנהל חברה שעוסקת בהפעלת תחנת דלק והשכרת נכסים, הובא היום (שלישי) בפני בית משפט השלום בחיפה בחשד להשמטת הכנסות מחשבון בנק בחו"ל בסכום של כשני מיליון שקלים, ובניהול ספרים כוזבים תוך שימוש במרמה עורמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס. כבוד השופטת מריה פיקוס בוגדאנוב שחררה את החשוד בתנאים מגבילים בערבות כוללת של 400 אלף שקלים.

חשד להשמטת הכנסות מחשבון בנק באנגליה. פאונד אנגלי. צילום אילוסטרציה: פיקסאביי


מבקשת המעצר, שהוגשה על ידי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, עולה כי במסגרת חילופי מידע בין מדינות בהתאם לנוהל CRS (common reporting standard) התקבל מידע כי החשוד, תושב חיפה, הינו בעלים של חשבון בנק באנגליה, שיתרתו עומדת על סך של 450 אלף פאונד בריטי (כשני מיליון שקלים).


על פי החשד, איש העסקים לא דיווח על יתרת חשבון הבנק והרווחים שנבעו ממנו בדוחות שהגיש לשנים 2022-2019 ובהצהרות ההון שהגיש בשנים 2017 ו-2020, וזאת בכוונה להתחמק ממס. בחיפוש שנערך בביתו נמצאו מסמכים הקושרים אותו אל חשבון הבנק, ובכלל זה כרטיס אשראי מהחשבון.

בנוסף, על פי החשד בשנים 2023-2019, נדרשו בספרי החשבונות של החברה ובדוחות שהוגשו לפקיד השומה הוצאות שכר כוזבות בסכום כולל של כמיליון וחצי שקלים.





אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בחוק ומשפט