X

החשד: עבירות מס בהיקף של יותר מ-150 מיליון שקלים

בתום חקירה סמויה, בני משפחה מאזור חיפה נעצרו בחשד לעבירות של השמטת הכנסות והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-150 מיליון שקלים




בעקבות חקירה של ימ"ר חוף מפלג תשאול ופקיד שומה חקירות חיפה, עלה חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות על פי פקודת הכנסה.

מהחקירה עולה כי אב המשפחה הסתיר את עיסוקיו מפקיד השומה והשמיט הכנסות, תוך שימוש בחשבונות הבנק של בני משפחתו לשם הפקדות שיקים ומזומנים ורישום דירות פאר ורכבי יוקרה על שם בת זוגו וילדיו לשם השמטת  הכנסות והלבנת הון.


עוד עולה מהחקירה כי החשוד פתח כרטיסים על שם בני משפחתו כנותני שירותים פיננסיים להפקדת וביצוע פעולות בכספים שהושמטו.

היום (שלישי) החקירה הפכה לגלויה עם עיכובו של החשוד ובני משפחתו לחקירה וביצוע חיפושים בדירתו.





אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בחוק ומשפט