X

חצי מיליארד שקלים: נחשפה רשת של חברות קש שהפיצה חשבוניות פיקטיביות

מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ברשות המסים חשפה רשת מסועפת של חברות קש, שפעלה על מנת להונות את קופת המדינה באמצעות הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כחצי מיליארד שקל




כסף מזומן שנתפס במהלך החיפושים. צילום: דוברות רשות המיסים

מידע שהתקבל ממערכת "חשבוניות ישראל" בסיוע מע"מ עכו הוביל לחקירה שבסיומה נחשפה רשת של חברות קש שהפיצה חשבוניות פיקטיביות בסכום של חצי מיליארד שקל. שני החשודים המרכזיים הם רואה חשבון מחיפה ובעל חברה מכפר ורדים.


מחומר החקירה עולה כי החברות ברשת אורגנו במערכת סדורה והיררכית, תוך שהבעלות עליהן נרשמה במודע על שם אנשי קש. אותן חברות הפיצו וקיזזו חשבוניות מס בסכומים גדולים שהוצגו כעסקאות לסחר בדלקים. על פי החשד העסקאות לא יצאו לפועל ושימשו על מנת להתחמק מתשלום מס ולצורך הלבנת הון.




אתמול (שלישי) נערכו חיפושים רבים, שבמסגרתם נתפס רכוש רב בהיקף של מיליוני שקלים, שכולל נדל"ן ורכבים שהיו ברשות החשודים, וכן תכשיטים וסכומי כסף בהיקף של מאות אלפי שקלים.

תכשיטים שנתפסו על ידי החוקרים. צילום: דוברות רשות המיסים

רואה החשבון חשוד כי ייצג את החברות ביודעו כי בעלי החברות מוגדרים אנשי קש ופעל לרישום בעלותם בחברות באמצעות שימוש במסמכים מזויפים, תוך בניית מצג של חברות פעילות בתחום הדלקים. על פי החשד הוא ניצל את הידע ואת הניסיון שלו בעבודה מול רשויות המס על מנת להלבין את הדוחות הכוזבים של החברות, תוך הסוואת והעלמת טביעת אצבע של העומדים מאחורי הפקת חשבוניות המס.

החשוד השני הוןא בעלים של חברה לסחר בדלקים שהיא החברה המרכזית, על פי החשד ברשת המסועפת. הוא חשוד בהפעלת רשת של אנשי קש על מנת לספק לחברה שבבעלותו חשבוניות מס מבלי שסופקו לחברה דלקים, וכל זאת על מנת להתחמק מתשלום מס ולהלבין הון. על פי החשד, הוא  שילם לחברות הקש בצ'קים שנפדו בצ'יינג'ים, כאשר רוב הכסף חזר לכיסו שלו.

שני החשודים הובאו היום (רביעי) לבית משפט השלום בחיפה ושוחררו בתנאים מגבילים.





אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בחוק ומשפט









<












<
<