X

הותר לפרסום: עובד בכיר ברשות המיסים חשוד בפרשה של העלמת מיליוני שקלים

עובד בכיר ברשות המיסים חשוד שגרף לכיסו ביחד עם אחרים סכום מצטבר של כארבעה מיליון שקלים. בתום חקירה סמויה שנמשכה כשנתיים, שוטרי מחוז חוף בהובלת מפלג ההונאה עצרו 17 חשודים, מחיפה והצפון, במעורבות בפרשה




במהלך השנתיים האחרונות ניהלו שוטרי מפלג ההונאה של מחוז חוף בשיתוף פעולה עם אגף ביקורת פנים ואגף ביטחון וסייבר ברשות המסים, חקירה סמויה כנגד עובד בכיר במשרד פקיד שומה באזור הצפון ברשות המיסים.

על פי החשד אותו חשפו בביקורת פנים של רשות המיסים, פעל החשוד בשיטתיות בכך שביצע זיכויים במירמה של החזרי מס לנישומים תושבי חוץ ואז את כספי הזיכוי לקח לעצמו ביחד עם אחרים בסכום מצטבר של למעלה מארבעה מיליון שקלים.


חשד להעלמת כספים. צילום: דוברות המשטרה




על פי השיטה, החשודים שהינם בין היתר עובדים מרשות המסים, רואי חשבון, אחים בבתי חולים ועוד חברו יחד להלבנת סכומי הכסף שנכנסו ולהעבירם לשני חשודים מרכזיים בפרשה.

עם מעבר החקירה לפן הגלוי פשטו שוטרי מחוז חוף על בתיהם של 17 חשודים ועצרו אותם לחקירה בגין עבירות של הלבנת הון, זיוף , קבלת דבר במרמה והפרת אמונים.

רוב החשודים הינם תושבי חיפה והצפון ש"גויסו" כך על פי החשד, על ידי החשוד העיקרי לצורך הלבנת ההון. במהלך החיפושים תפסו השוטרים סכומי כסף גדולים במזומן ומסמכים רלוונטיים לחקירה. בסיום חקירתם ובהתאם לצרכי החקירה תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית בבית משפט השלום בעכו.





אנו פועלים רבות על מנת לכבד זכויות יוצרים - לפי ס׳ 27א לחוק זכויות יוצרים - אם זיהיתם יצירה שלכם מוזמנים ליצור קשר למתן קרדיט newshaifa.net1@gmail.com

עוד בחוק ומשפט





<
















<